Bank
એજન્સીએ જણાવ્યું કે કોર્ટે 25 ઓક્ટોબરે આદેશ જારી કર્યો હતો. આમાં, પીએમએલએની કલમ 8(7) મુજબ આરોપીઓને ‘ભાગેડુ અપરાધી’ જાહેર કરવામાં આવતાં, અધિકૃત લિક્વિડેટર દ્વારા ધિરાણ આપતી બેંકોના જૂથને અટેચ કરેલી મિલકતો પરત કરવાની પરવાનગી આપવામાં આવી હતી.
બેંકમાંથી લોન લીધા બાદ ભરપાઈ ન કરનારાઓ સામે કડકાઈ વધી છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) લોન ડિફોલ્ટર્સની સંપત્તિ જપ્ત કરી રહી છે અને તેને બેંકોને પરત કરી રહી છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ બુધવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI)ની આગેવાની હેઠળની બેંકોના કન્સોર્ટિયમને 185 કરોડ રૂપિયાથી વધુની સંપત્તિ ‘પાછી’ કરી છે. આ કેસમાં ચંદીગઢની ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીએ કથિત રીતે લોનની છેતરપિંડી કરી હતી. આ મામલો સૂર્યા ફાર્માસ્યુટિકલ લિમિટેડ સાથે સંબંધિત છે. કંપની હાલમાં લિક્વિડેશન પ્રક્રિયામાંથી પસાર થઈ રહી છે. તેના ડિરેક્ટરો અને પ્રમોટર્સમાં રાજીવ ગોયલ અને અલકા ગોયલનો સમાવેશ થાય છે. આ લોકોએ છેતરપિંડી કરીને બેંકોને 828.50 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું.
બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને લોન લીધી હતી
સીબીઆઈ એફઆઈઆરની નોંધ લેતા, ઈડીએ આરોપી કંપની અને તેના પ્રમોટર્સ સામે ફોજદારી કેસ નોંધ્યો. એજન્સીએ નિવેદનમાં કહ્યું કે કંપનીએ નકલી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને લોન મેળવી હતી. ઇનલેન્ડ લેટર્સ ઓફ ક્રેડિટ (ILC) જારી કરવા માટે નકલી દસ્તાવેજો જેમ કે ચલણ, પરિવહન વિગતો, નૂર રસીદ વગેરેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. બાદમાં સૂર્યા ફાર્માસ્યુટિકલએ ગ્રૂપ કંપનીઓ અને શેલ એન્ટિટીનો ઉપયોગ કરીને નાણાંનો દુરુપયોગ કર્યો હતો. નિવેદન અનુસાર, આના કારણે એસબીઆઈની આગેવાની હેઠળની બેંકોના જૂથને 828.50 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. આ કથિત છેતરપિંડી કર્યા પછી, પ્રમોટર્સ (રાજીવ ગોયલ અને અલ્કા ગોયલ) દેશ છોડીને ભાગી ગયા. ચંદીગઢની એક અદાલતે 10 જુલાઈ, 2017ના રોજ તેને ‘ભાગેડુ ગુનેગાર’ જાહેર કર્યો હતો. EDએ તેની તપાસ શરૂ કરી અને ઓક્ટોબર, 2022માં આરોપીઓની 185.13 કરોડ રૂપિયાની જંગમ અને સ્થાવર સંપત્તિઓ જપ્ત કરી. તપાસ એજન્સીએ આ કેસમાં 4 એપ્રિલે ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી.
NCLT તરફથી મદદ મળી
તપાસ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે તેણે આ કેસમાં સંબંધિત બેંકો અને નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT) દ્વારા નિયુક્ત કરાયેલા લિક્વિડેટર સાથે બેઠકો કરી હતી અને તેમને સ્પેશિયલ કોર્ટ સમક્ષ બેંકોની સંપત્તિ પરત કરવા માટે અરજી દાખલ કરવામાં મદદ કરી હતી. એજન્સીએ જણાવ્યું કે કોર્ટે 25 ઓક્ટોબરે આદેશ જારી કર્યો હતો. આમાં, પીએમએલએની કલમ 8(7) મુજબ આરોપીઓને ‘ભાગેડુ અપરાધી’ જાહેર કરવામાં આવતાં, અધિકૃત લિક્વિડેટર દ્વારા ધિરાણ આપતી બેંકોના જૂથને અટેચ કરેલી મિલકતો પરત કરવાની પરવાનગી આપવામાં આવી હતી.
