Financial Intelligence Unit : ફાઈનાન્શિયલ ઈન્ટેલિજન્સ યુનિટ (FIU)એ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહેલી પેમેન્ટ સર્વિસ કંપની Paytmના બેન્કિંગ યુનિટ પર 5 કરોડ રૂપિયાથી વધુનો દંડ લગાવ્યો છે. તેનું કારણ પેટીએમ પેમેન્ટ્સ બેંક એકાઉન્ટ્સ દ્વારા મોકલવામાં આવેલી ગેરકાયદેસર રકમની જાણ કરવામાં ઉલ્લંઘન છે.
નાણા મંત્રાલય હેઠળની FIU એ કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ પાસેથી માહિતી પ્રાપ્ત કર્યા પછી Paytm પેમેન્ટ્સ બેંકની તપાસ શરૂ કરી હતી કે કેટલીક સંસ્થાઓ ઑનલાઇન જુગાર સહિતની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવાયેલી હતી અને બેંક દ્વારા આવક મોકલવામાં આવી હતી. આ સંદર્ભમાં, નાણા મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં કહ્યું છે કે, “ગેરકાયદેસર ગતિવિધિઓમાંથી મળેલા નાણાં આ સંસ્થાઓ દ્વારા પેટીએમ પેમેન્ટ બેંકમાં તેમના ખાતા દ્વારા મોકલવામાં આવ્યા હતા.” FIU ઓર્ડર જણાવે છે કે Paytm પેમેન્ટ્સ બેંકે શંકાસ્પદ વ્યવહારોની જાણ કરી નથી અને આ ખાતાઓની યોગ્ય તપાસ કરવામાં આવી નથી.
કંપનીની વ્યૂહરચનાની જાણકારી ધરાવતા એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે, “કરાર મુજબ, પેટીએમ અને પેટીએમ પેમેન્ટ્સ બેંક સંબંધિત પાર્ટી વ્યવહારો કરશે નહીં.” Paytm એ રોયટર્સ દ્વારા ટિપ્પણી કરવા માટે મોકલવામાં આવેલ ઇમેઇલનો જવાબ આપ્યો ન હતો. Paytm CEO વિજય શેખર શર્મા Paytm પેમેન્ટ્સ બેંકમાં 51 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. Paytm બાકીનો હિસ્સો ધરાવે છે. ગયા અઠવાડિયે, શર્માએ પેમેન્ટ્સ બેંક યુનિટના નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન અને બોર્ડ મેમ્બર તરીકે રાજીનામું આપ્યું હતું. આરબીઆઈએ પેટીએમ પેમેન્ટ બેંકને 15 માર્ચ સુધીમાં તેની કામગીરી બંધ કરવા કહ્યું છે.
